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La CFTC stringe le regole crittografiche per i commercianti crittografici

I funzionari della CFTC pubblicano un nuovo avviso crittografico per i commercianti di commissioni sui futures. La Division of Swap Dealer and Intermediary Oversight (DSIO) della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha emesso oggi un avviso ai commercianti di commissioni futures, o futures commission merchant (FCM). La nuova guida è in merito alla detenzione di valuta virtuale in conti separati.

Cos’è DSIO? 

La Division of Swap Dealer and Intermediary Oversight, o semplicemente solo DSIO, è una parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Inoltre è organizzato in quattro rami

  1. Office of the Chief Counsel
  2. Esami
  3. Fondi gestiti e requisiti finanziari
  4. Registrazione e conformità

DSIO sovrintende principalmente agli intermediari del mercato dei derivati. La missione di DSIO è proteggere gli utenti del mercato dei derivati ​​e i loro fondi. Garantendo l’integrità finanziaria, l’idoneità e la corretta condotta commerciale degli intermediari del mercato dei derivati.

I compiti della DSIO?

DSIO realizza la sua missione tramite delle funzioni ben specifiche, quali:

  • esaminare intermediari e organismi di autoregolamentazione designati;
  • mantenere standard adeguati per la registrazione degli intermediari;
  • fornire consulenza alla Commissione nella sua promulgazione di norme; 
  • fornire interpretazioni e linee guida concise e tempestive per gli intermediari.
Cos’è FCM?

Un futures commission merchant, o solo FCM, è un’entità che sollecita o accetta ordini di acquisto o vendita di contratti futures. Ma anche opzioni su futures, contratti forex al dettaglio fuori borsa o swap. E accetta denaro o altre attività dai clienti per supportare tali ordini. L’FCM è anche responsabile di garantire la consegna degli asset dopo la scadenza del contratto futures.

 

Nell’avviso CFTC ai commercianti di futures si osserva che "la Divisione ha stabilito che ricevere valuta virtuale da un cliente e detenere tale valuta come fondi separati crea rischi aggiuntivi per gli altri clienti nella stessa origine. Nello specifico, le valute virtuali presentano un grado di rischio di custodia

La registrazione NFA 

Gli FCM devono essere registrati presso la National Futures Association (NFA). Ciò è necessario a meno che la persona non gestisca le transazioni solo per se stessa, per la propria azienda o per le sue affiliate, alti funzionari o direttori. Oppure se la persona è una società o una società non residente negli Stati Uniti con solo clienti non statunitensi. E lui, lei o l’azienda sottopone tutte le negoziazioni per la compensazione a un FCM. Inoltre, gli FCM devono anche soddisfare le linee guida della Commodity Futures Trading Commission (CFTC)

L’avviso CFTC ai commercianti di futures 

L’advisory è chiara e fornisce: 

  • Indicazioni agli FCM su come detenere e segnalare determinate valute virtuali. Depositate dai clienti in relazione a contratti futures o swap forniti fisicamente.
  • Una guida che gli FCM dovrebbero seguire durante la progettazione e la manutenzione di programmi di gestione del rischio. Relativi all’accettazione di valute virtuali come fondi dei clienti.

Il rischio di custodia delle valute virtuali 

Nell’avviso CFTC ai commercianti di futures si osserva che “la Divisione ha stabilito che ricevere valuta virtuale da un cliente e detenere tale valuta come fondi separati crea rischi aggiuntivi per gli altri clienti nella stessa origine. Nello specifico, le valute virtuali presentano un grado di rischio di custodia che è al di là di quello che è attualmente presente con i depositari, come banche e società fiduciarie”

Staremo a vedere se i commercianti di futures risponderanno alla lettera FCM della CFTC. E soprattutto come saranno i toni adottati! 

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