Malta è stata individuata dal GAFI come un paradiso fiscale per i possessori di criptovaluta. L’autorità indaga su una possibile “svista lassista” su alcune transazioni verificate nei mesi precedenti. Gli esperti globali infatti hanno esaminato i controlli antiriciclaggio di Malta come problematici. I rapporti mostrano che circa 60 miliardi di euro in criptovalute si sono spostati attraverso Malta. Molti importanti nomi del settore delle criptovalute hanno già aperto uffici nel paese.
Malta è un paradiso per i possessori di criptovaluta
Il Times of Malta riporta che circa 60 miliardi di euro in criptovalute si sono spostati attraverso Malta. Il paese è un paradiso per gli appassionati di criptovaluta e le imprese. Poiché ha introdotto diversi quadri normativi favorevoli per la crescita economica. Il rapporto rileva che gli esperti globali hanno esaminato i controlli antiriciclaggio di Malta. Per l’afflusso di criptovalute nel paese è stato ritenuto “problematico”.
Malta è un paese lassista?
Il fatto che a Malta possa essere visto come paradiso per i possessori di criptovaluta ha fatto pensare le autorità. Per questo motivo sono partite indagini e studi a riguardo. Infatti, tra le persone che si sono mosse a riguardo sono i funzionari della Financial Action Task Force (FATF). Un organismo globale che si occupa di regolamentazione per prevenire i crimini finanziari. Hanno affermato che il paese dovrebbe essere in una lista per non aver fatto abbastanza per contrastare i crimini finanziari.
Il GAFI indaga su Malta
I funzionari del GAFI hanno segnalato Malta a causa proprio perché è un paradiso per i possessori di criptovaluta. I funzionari maltesi si sono difesi, affermando che è stata messa in atto tutta la regolamentazione necessaria. Inoltre hanno affermato che l’importo monetario è solo il 2% delle transazioni annuali globali. Fonti hanno riferito che i funzionari del GAFI hanno visto punti deboli nell’assetto del paese. Un problema chiave che è stato menzionato è stata la mancanza di supervisione nello scambio di beni.
Piano globale crittografico
L’incontro tra Malta e il GAFI è la prova che le autorità stanno ora lavorando a un piano globale per regolamentare la criptovaluta. Per molti anni le autorità, anche quelle di paesi importanti come gli Stati Uniti, avevano trattenuto la regolamentazione. Ma le decisioni storiche e le dichiarazioni di funzionari di alto livello indicano che tutto potrebbe cambiare nei prossimi anni.
Infatti gli Stati Uniti hanno lasciato intendere che svilupperanno un ampio quadro per la regolamentazione delle criptovalute. E possono iniziare a lavorare per un dollaro digitale. Nel frattempo, la Cina sta chiudendo le attività minerarie in varie province mentre si prepara al lancio del proprio CBDC. L’Europa, d’altra parte, sta vedendo diversi paesi sviluppare le proprie CBDC. Mentre la Banca centrale europea promuove i vantaggi di un euro digitale.
Questa spinta globale alla regolamentazione è un segno che il mercato potrebbe subire alcune gravi conseguenze dei prezzi delle valute digitali. Ma sicuramente sarà una svolta importante per il futuro del settore.