Nelle ultime ore è emerso un caso di wash trading dell’exchange Coinbit. Le autorità sudcoreane hanno accusato i dirigenti di quello che un tempo era il terzo più grande scambio di criptovalute del paese. Sembra che il presidente e due dirigenti della società abbiamo manipolato il mercato. Le accuse che gli sono state rivolte riguardano la frode e falsificazione.
Prima di parlare della crypto news di oggi, vediamo di cosa stiamo parlando. Il wash trading è una forma di manipolazione del mercato. In cui un investitore vende e acquista simultaneamente gli stessi strumenti finanziari. Per creare un’attività artificiale e fuorviante sul mercato. In poche parole, un investitore inserirà un ordine di vendita, quindi effettuerà un ordine di acquisto per acquistare da se stesso o viceversa. Il wash trading è un’attività illegale.
I motivi perché fano wash trading
Manipolare il mercato è una delle attività illegali più frequenti. Può essere fatta per una serie di motivi:
- aumentare artificialmente il volume degli scambi. Dando l’impressione che lo strumento sia più richiesto di quanto non sia in realtà.
- generare commissioni ai broker. Al fine di compensarli per qualcosa che non può essere pagato apertamente.
Exchange accusato di wash trading
I pubblici ministeri sudcoreani hanno accusato il presidente e due dirigenti anonimi di Coinbit di wash trading. A dare la notizia sono stati i media locali. L’accusa è di frode e falsificazione connessa alla manipolazione del mercato. A seguito di una raccomandazione dell’agenzia di polizia metropolitana di Seoul. La polizia ha affermato che i tre presumibilmente hanno utilizzato account fantasma da agosto 2019 a maggio 2020. Per gonfiare i volumi delle transazioni e manipolare i prezzi dei token sullo scambio.
Proprietà confiscate a Coinbit
La polizia ha perquisito e confiscato una serie di proprietà associate a Coinbit in una serie di raid di agosto. A quel tempo, le autorità stimavano che il 99% del volume dell’exchange fosse stato contraffatto dal wash trading di Bitcoin e altre criptovalute. E che i responsabili delle attività fraudolente dell’exchange avevano incassato più di $ 84 milioni.
Con il wash trading si rischia l’ergastolo
Come nella stragrande maggioranza dei paesi, anche in Corea del Sud manipolare il mercato è illegale. Seconda la legge, chi utilizza pratiche commerciali sleali come la fornitura di prezzi di mercato imprecisi rischia una pena detentiva. Questa è compresa tra i cinque anni fino all’ergastolo. Se i profitti ottenuti attraverso la frode sono superiori a circa $ 4,6 milioni. Inoltre, i colpevoli possono essere multati “fino all’importo del profitto ottenuto”.
Un problema serio
Il wash trading nel campo delle criptovalute ed exchange è un problema serio. Questo perché il numero degli scambi sta aumentando a dismisura. E la maggior parte di loro non sono regolamentati. Inoltre è difficile determinare la quantità esatta di volume falso esistente. Questo perché non esiste un modo semplice per capire se uno scambio sta gonfiando o meno i volumi. L’unico modo per rilevare veramente il wash trading è tramite i dati degli account degli utenti. Ma questi sono estremamente sensibili. E solo gli scambi hanno accesso a questo, mentre le autorità possono solo fare un atto di forza.
Il wash trading è un crimine senza vittime?
La manipolazione del mercato non danneggia una o più persone. Almeno non apparentemente e non secondo chi fa wash trading. Tuttavia è un’attività che butta sabbia negli occhi agli utenti o a chi è interessato a fare trading su un determinato exchange. La pratica può fuorviare gli investitori. Ed il consumatore viene danneggiato in quanto è una falsa rappresentazione della profondità nel mercato. Quindi è un crimine che genera vittime, spesso queste sono inconsapevoli.
Il nostro consiglio è quello di informarvi sempre. Non iniziate a fare trading su un exchange perché i volumi delle transazioni sono elevate. Andate a fondo, indagate e non vi fidate!