L’Europol arresta 6 sospettati che promuovevano corsi trading, tra gli indagati un poliziotto e un influencer. L’essere umano è attratto dalla ricchezza facile.
Le truffe sono così ben architettate che potrebbero usare le loro idee per fare altro. Con le info in rete l’utente “vuole” essere truffato.
Truffa Internazionale
L’Europol insieme alla Guardia Civil spagnola (Guardia Civil) e alla polizia catalana (Mossos d’Esquadra), ha arrestato sei sospetti truffatori di età compresa tra i 20 ei 34 anni. La collaborazione è nata per smantellare una frode sugli investimenti nei mercati crittografici di portata internazionale.
Location Andorra
L’Europol ha arrestato sospettati che hanno truffato migliaia di clienti, tramite una società di formazione sugli investimenti (corsi trading) in Andorra. La società è specializzata nella formazione di investimenti in criptovalute e altri asset, forse ha svolto anche attività di trading. Andorra è scelta spesso come location per pagare meno tasse. Il governo spagnolo indaga sui youtuber e (non solo) che si sono trasferiti in Andorra per vedere se la loro residenza nel Principato è reale o fittizia.
Sequestrati bitcoin e non solo
Durante le perquisizioni domiciliari, la polizia ha sequestrato:
- otto veicoli;
- diversi dispositivi elettronici;
- una stima di € 70.000 in denaro fiat e criptovalute tra cui Bitcoin, Ethereum, Ripple, OmiseGo;
- più conti bancari collegati alla società.
Chi sono i sospettati?
In assenza di conferme ufficiali da parte delle autorità, le indagini indicano che si tratta di GNZTrading (Sapiña) e di tutta la sua squadra. Gonzalo Sapiña è un noto influencer che ha più di 96.000 follower su Instagram. Il suo profilo Twitter non è più attivo. Il sito dove vendono corsi ad oggi è ancora attivo (https://gnzacademy.com/all-courses/).
Il solito “vizietto”
Nelle dozzine di foto sui social GNZTrading mostra auto di fascia alta e altri lussi come orologi, ecc. I social network e non solo, sono pieni di truffatori che non hanno pietà quando si tratta di pubblicizzare qualsiasi tipo di prodotto. Promettono rendimenti elevati o profitti rapidi e sicuri quando si tratta di investimenti in borsa, crypto asset e scommesse sportive. Non da sottovalutare anche gli influencer di altri settori, che hanno lo stesso vizietto (poca trasparenza).
Cosa c’è veramente sotto?
I 6 arresti (adesso rilasciati) dell’Europol oltre a vendere corsi trading tra i 99 ei 600 euro (ancora attivi sul sito ufficiale), cosa hanno fatto di così grave? Abbiamo cercato in rete altre fonti e dai commenti si evince che i corsi sono molto scarni e promesse di ritorno molto alte. Gli utenti che si lamentano non solo solo Spagnoli. Sicuramente c’è qualcos’altro, per essere intervenuta l’Europol (adesso coperto da indagine). Il sequestro del materiale informatico, sarà fondamentale nel futuro dell’operazione.
Indagato Poliziotto
Nell’arresto dell’europol per corsi trading è indagato un poliziotto. Gli investigatori puntano il dito contro il collega, non solo per la foto su Instagram insieme a Sapiña dove promuove il corso di trading. L’indagato ha messo a suo nome un’auto che doveva comprare uno del team GNZTrading, e ha elaborato una denuncia di Sapiña per minaccia di morte.
Utenti ci fanno o ci sono?
Gli utenti con le informazioni che si trovano in rete possono scoprire questi truffatori al loro nascere, cos’è che li ferma? L’essere umano ama il lusso, il lavorare il meno possibile o per niente. In altre parole la bella vita! Caro lettore mi dispiace per la nostra chiarezza ma è una cavolata. Sì può diventare ricchi ma bisogna sudare. Non c’è nessuno che ti regala niente! Detto ciò insegui i tuoi sogni con sincerità e coscienza nell’apprendere che lavorando sodo li otterrai!
Stai cercando Corsi?
Ci sentiamo di darti dei consigli prima dell’acquisto:
- Corsi che ostentano e promettono guadagni e rendite sicure (corri a gambe levate);
- Corsi che promettono guadagno surreali. Guadagnare 1% al mese corrisponde al 12% all’anno. Chi ti promette tanto deve rispettare gli altri consigli sotto elencati;
- Storicità. (da quando lo fa? percorso lavorativo, testimonianze vere che trovi te in rete e li contatti ecc);
- Cosa guadagna chi ti propone il corso oltre a divulgare la sua esperienza? Fa affiliazione? Chi propone un servizio di un partner o altro, ha l’obbligo morale ed etico di dirlo.
In sostanza parola d’obbligo trasparenza quella vera non taroccata! Qualche settimana fa abbiamo pubblicato il fenomeno tipster anche sui servizi crypto.
Morale della Favola
Ci tocca lavorare, quindi fai quello che ti piace non inseguire solo il denaro!
La tecnologia ci aiuta, ma non è lei il perno; siamo noi essere umani ad avere il potere. Crypto libertà finanziaria storie vere.
E’ bello sognare, ma per realizzarli bisogna sudare (anche tanto). Non cercare scorciatoie non esistono. Una volta raggiunto il traguardo è bellissimo (così dicono).