L’exchange BitMEX è stato accusato dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e dal Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DoJ). Sia CFTC che il DoJ hanno intentato azioni di contrasto il fondatore e la dirigenza BitMEX. L’attività dello scambio segnala un’espansione del controllo normativo. Queste azioni sottolineano anche che i regolatori statunitensi lavoreranno insieme. Per trovare i responsabili delle violazioni della registrazione e dei protocolli di conformità inadeguati.
BitMEX accusata da CFTC e DoJ
Sia la commissione di trading che il dipartimento di giustizia hanno accusato lo scambio BitMEX. La CFTC afferma che dal 2014 BitMEX ha gestito una piattaforma di trading non registrata. Inoltre ha violato i regolamenti CFTC, tra le altre cose. Non riuscendo a implementare le procedure antiriciclaggio (“AML”) richieste. Il DOJ ha puntato il dito contro i tre fondatori di BitMEX e il suo primo dipendente. Accusandoli di violazioni penali del Bank Secrecy Act (BSA) e di cospirazione. Per aver intenzionalmente omesso di stabilire, implementare e mantenere un adeguato programma AML.
BitMEX è super controllata
Quanto detto, ci fa capire che l’exchange di criptovalute è sorvegliato dalle autorità statunitensi. Ricordiamo che BitMEX è una piattaforma di scambio altamente centralizzata. In cui i fondatori esercitano il 90% di proprietà e controllo. Inoltre, le azioni BitMEX hanno anche implicazioni per la finanza decentralizzata (DeFi). Per questo motivo la piattaforma e i suoi fondatori sono soggetti al controllo da parte delle autorità di regolamentazione.
L’attività sospetta di BitMEX
Ciò che ha fatto insospettire le autorità, sono state alcune attività dell’exchange. Ad esempio la registrazione nel “paradiso fiscale” delle Seychelles. Che ha permesso agli utenti BitMEX di scambiare derivati di criptovaluta. In questo modo lo scambio di criptovalute ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari in commissioni. Per le transazioni degli utenti dal 2014.
BitMEX non conforme alle regole antiriciclaggio
Inoltre, ciò che denunciano la CFTC e il DoJ è che BitMEX non è riuscita a implementare le procedure di conformità richieste alle istituzioni finanziarie. Come i protocolli antiriciclaggio (AML). Gli utenti si sono potuti registrare fornendo solamente un indirizzo e-mail verificato. Senza fornire alcun documento per verificare la loro identità o posizione.
BitMEX voleva oscurare gli utenti?
L’accusa sostiene che la condotta di BitMEX costituisce una violazione intenzionale dei protocolli statunitensi. Inoltre il governo statunitense sostiene che la possibilità di registrazione offshore non è casuale. La registrazione senza documento ha lo scopo di oscurare i contatti di BitMEX. In questo modo l’exchange ha nascosto alle autorità l’identità dei suoi utenti. Nonostante sia registrato alle Seychelles è non fosse sottoposto alle politiche fiscali degli Stati Uniti.
BitMEX e la strategia di fuga
Il governo statunitense sostiene che il ritiro di BitMEX dagli Stati Uniti nel 2015 è stata una strategia. Perché gli utenti statunitensi continuano ad accedere alla piattaforma. Infatti per le autorità la fuga alle Seychelles è stata solo per evitare le politiche e le regolamentazioni. Gli imputati in questo modo hanno tentato di evitare la legge statunitense. In modo da vietare ufficialmente la presenza dei residenti negli USA. Ma allo stesso tempo consentendo attraverso una registrazione senza documento d’identità.
Verifica utenti in atto
Tuttavia questi discorsi sono precedenti alla nuova decisione di BitMEX di “verifica utenti”. Come molti exchange, anche BitMEX ha deciso di manifestare le identità dei propri utenti. Una decisione fondamentale per continuare a far fare trading ai clienti sulla piattaforma. Forse proprio le accuse del Doj e di CFTC hanno portato Bitmex ad accelerare il proprio programma di verifica utenti. Ricordo inoltre che lo scambio è considerato da molti il migliore exchange di criptovalute. Anche per la quantità di utenti che fanno trading di bitcoin e criptovalute.