Exchange » News Exchange » Documenti rivelano come Binance abbia lavorato per evitare i regolamenti USA

Documenti rivelano come Binance abbia lavorato per evitare i regolamenti USA

Forbes ha ottenuto un documento su uno degli scambi scrypto più importanti. Viene smascherato il lavoro di Binance Holdings Limited per eludere i regolatori statunitensi. Secondo quanto riferito, l’exchange di criptovalute più grande al mondo ha concepito una elaborata struttura aziendale. Progettata per ingannare intenzionalmente i regolatori. E trarre profitto dagli investitori crittografici negli Stati Uniti. 

Il Documento che incrimina Binance 

Il documento del 2018 descrive in dettaglio i piani di una società statunitense soprannominata “entità Tai Chi”. Secondo Forbes, Binance avrebbe pianificato di utilizzare una società statunitense, ovvero “entità Tai Chi”. Che è stata successivamente fondata come Binance.US. Per distrarre i regolatori. Secondo il rapporto:

“Mentre l’entità allora anonima avviava operazioni negli Stati Uniti. Per distrarre le autorità di regolamentazione. Con un finto interesse alla conformità. Sarebbero state messe in atto misure per trasferire i ricavi. Sotto forma di commissioni di licenza e altro alla società madre, Binance. Nel frattempo, ai potenziali clienti sarebbe stato insegnato come eludere le restrizioni geografiche. Mentre venivano messe in atto soluzioni tecnologiche”. 

Il piano strategico di Binance 

Forbes ha affermato che il documento sul Tai Chi richiede l’utilizzo “strategico” della rete privata virtuale (VPN). Per eludere la Securities and Exchange Commission e il Dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York. Inoltre mette in guardia i dipendenti di Binance dal lavorare negli Stati Uniti. Per mitigare i “rischi di applicazione”. Forbes afferma inoltre che il documento contiene una “strategia dettagliata per distrarre” i regolatori statunitensi

Il rapporto creato da un ex dipendente Binance 

Inoltre, il rapporto afferma che il documento “è creato dall’ex dipendente di Binance Harry Zho”. Co-fondatore di Koi Trading, uno scambio crittografico con sede a San Francisco. Parzialmente di proprietà di Binance. Forbes ha affermato che il cosiddetto documento sul Tai Chi circolava tra studi legali, società di contabilità e altri associati a Binance. E che “ci sono speculazioni” che agenzie federali statunitensi come l’FBI e l’IRS “potrebbero indagare”.

Una delle diapositive della presentazione trapelata. Che pretende di mostrare come “l’Entità Tai-Chi” potrebbe essere collegata a Binance. Fonte: Forbes

Il CEO di Binance nega le accuse 

Non si è fatta attendere la reazione di Changpeng Zhao, il CEO di Binance. Sta respingendo con forza le accuse rivolte all’exchange di criptovalute. CZ contesta il rapporto. Affermando che la fonte del documento trapelato “non è stata prodotta da un dipendente di Binance. Binance ha sempre operato entro i confini della legge. Non riconosciamo il presunto documento.”

“Binance rispetta i regolatori statunitensi”

CZ ha allontanato l’accusa di parallelismo tra il piano di Tai Chi e Binance.US. Il fatto che l’azienda abbia aperto scambi in diversi paesi è una prova che è disposta a rispettare il quadro normativo “con licenze e applicazioni adeguate”. Inoltre ha affermato che Binance “ha una collaborazione molto forte con molte importanti forze dell’ordine in tutto il mondo”. Ha detto che le operazioni di Binance negli Stati Uniti hanno “restrizioni molto forti e procedure operative in atto”.

Coinbase collabora con le autorità USA 

Mentre Binance subisce un attacco mediatico. Coinbase collabora con i regolatori statunitensi. Offrendo un software, eliminando dall’exchange criptovalute incentrate sulla privacy come Monero, organizzando una struttura apolitica. Coinbase da tempo si è posizionata come una società finanziaria tradizionale. Oltre che rispettosa della legge. A differenza di Binance. E questa posizione arriva mentre le forze dell’ordine statunitensi sono diventate più aggressive. Nel costringere le società crittografiche a rispettare regole.

Chissà se questo ruolo di Coinabse non c’entri nella pubblicazione del documento su Binance. Uscito 2 anni dopo che è stato creato.

Binance presenta una causa negli Stati Uniti contro Forbes

Binance ha intentato una causa nello stato del New Jersey contro Forbes Media e due dei suoi giornalisti. Sostenendo che l’articolo pubblicato con il documento è diffamatorio. Binance richiede danni sia compensativi che punitivi. Nella denuncia Binance dichiara che la Storia contiene numerose dichiarazioni false, fuorvianti e diffamatorie su Binance. Vediamo se arriva una risposta da Forbes.

Articoli Consigliati